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COMITÉS DE APOYO
SUPPORT COMMITTEES |
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La
Compañía cuenta con un Comité de Auditoría y Finanzas, un Comité de
Nombramientos y Retribuciones y un Comité de Gobierno Corporativo.
COMITÉ
DE AUDITORÍA Y FINANZAS
Está
conformado por el Presidente de la Compañía, el
Vicepresidente Financiero, la Auditoría Interna y tres miembros de
la Junta
Directiva, incluyendo todos los miembros independientes (uno de
los cuales ejerce como su presidente). El Revisor Fiscal asiste con voz pero sin
voto.
Apoya
a la Junta
Directiva en la supervisión de la efectividad del sistema de
control interno, la toma de decisiones sobre el control y el mejoramiento de la
actividad de la compañía, sus administradores y directores.
Ordena
y vigila que los procedimientos de control interno se ajusten a las necesidades,
objetivos, metas y estrategias, y que se enmarquen dentro de los objetivos del
control interno, tales como: eficiencia y efectividad en las operaciones,
suficiencia y confiabilidad en la información financiera.
El
Comité no sustituye las funciones de la Junta Directiva ni
de
The
Company has an Audit and Finance Committee, a Committee of Appointments and
Remunerations and one of Corporate Governance.
AUDIT
AND FINANCE COMMITTEE
Forming
this committee is the President of the Company, the Financial Vice President,
the Internal Audit and three members of the Board of Directors, including all
independent members (one of which chairs the committee). The Company’s Statutory
Auditor attends with voice but without vote.
It
supports the Board of Directors in overseeing the effectiveness of the internal
control system, decision making in connection with control, and the improvement
of activities of the company, its managers and directors.
It
orders and monitors that the internal control procedures conform to the needs,
objectives, goals and strategies, and that such procedures be framed within the
objectives of internal control, such as: efficiency and effectiveness in
operations, adequacy and reliability in the financial information. The
Committee does not substitute the |
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la
Administración sobre la supervisión y ejecución del sistema de control interno.
Al Comité puede ser citado cualquier funcionario de la compañía.
COMITÉ
DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES
Integrado
por tres miembros de la Junta Directiva. Su
secretario es el Vicepresidente Administrativo.
Determina
las políticas y normas para la contratación, compensación y desarrollo del
personal directivo del Grupo Empresarial. Vigila las metas de los programas de
compensación con relación al desempeño de los
funcionarios.
Define
y recomienda la adopción de diferentes programas de compensación y remuneración,
así como la evaluación de la efectividad de esos
programas.
COMITÉ
DE GOBIERNO CORPORATIVO
Conformado
por tres miembros de la
Junta Directiva (incluyendo al presidente) y el Presidente de
la Compañía.
functions
of the Board nor of the Management related with supervision and implementation
of the internal control system.
Any
officer of the Company may be summoned to appear before the Committee.
DESIGNATION
AND RETRIBUTION COMMITTEE
This
committee is made up of three members of the Board of Directors. The Committee
Secretary is the Company’s Administrative Vice President. It
determines the policies and rules for the hiring process, compensation and
development of the directive personnel of the Corporate Group. It supervises the
goals of the compensation programs which are dependant on the performance of its
members.
It
defines and recommends the use of different compensation and remuneration
programs, as well as the evaluation of the effectiveness of those programs.
CORPORATE
GOVERNANCE COMMITTEE
It
is made up of three members of the Board of Directors (including its chairman)
and the Company’s President.
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